วันที่ 10 เม.ย.62 ตำรวจกองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร สารวัตรทหาร มณฑลทหารบกที่ 36 และเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิจิตร สนธิกำลังเข้าตรวจค้น บ้านพัก ในเขตเทศบาลเมืองตะพานหิน อำเภอตะพานหิน ซึ่งเปิดเป็นร้านค้าขายของชำ หลังมีชาวบ้านและผู้เสียหายร้องทุกข์มายังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิจิตร ว่าเป็นนายทุนปล่อยเงินกู้นอกระบบอัตราดอกเบี้ยเกินกฎหมายกำหนดรายใหญ่ ของอำเภอตะพานหิน
จากการตรวจค้นพบของกลาง หลักฐานการกู้ยืมเงินด้วยโฉนดที่ดินมาค้ำประกัน จำนวนกว่า 10 ฉบับ สมุดสัญญาเงินกู้ สมุดบัญชีธนาคาร บัตรเอทีเอ็ม ของลูกหนี้จำนวนกว่าหนึ่งร้อยรายการ และบัญชีรายการลูกหนี้อีกจำนวนมาก จึงได้ตรวจยึดของกลางและควบคุมตัวมาสอบสวน
เบื้องต้นผู้ต้องหายังไม่ยอมให้การ ชุดจับกุมจึงแจ้งข้อหาประกอบธุรกิจสินเชื่อภายใต้การกำกับโดยไม่ได้รับอนุญาติ และคิดอัตราดอกเบี้ยที่เกินกฎหมายกำหนด มีและใช้บัตรอิเล็คทรอนิคของผู้อื่น(ATMX) เพื่อการชำระหนี้ พร้อมกับนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.ตะพานหินดำเนินคดีตามกฎหมาย