FinCEN — จากกรณีที่เว็บไซต์ข่าว BuzzFeed News และเว็บไซต์ของสมาคมผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติ หรือ ICIJ มีการเผยแพร่เอกสารลับของเครือข่ายสืบสวนอาชญากรรมทางการเงินสหรัฐหรือ FinCEN มากกว่า 2,500 ชิ้น เปิดโปงว่าธนาคารพาณิชย์ชื่อดังหลายแห่งทั่วโลกอย่าง ธนาคารเอชเอสบีซี, ธนาคารเจพี มอร์แกน,ธนาคารดอยซ์ แบงก์ และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ ปล่อยให้ลูกค้าทำธุรกรรมทางการเงินที่น่าสงสัย และฟอกเงินสกปรก ไปทั่วโลกระหว่างปี 2542-2560 โดยพบข้อมูลธุรกรรมทางการเงินคิดมูลค่ามากกว่า 2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ
จากการตรวจสอบเว็บไซต์ ICIJ ในส่วนของประเทศพบว่ามีธนาคาร 4 แห่งในไทยเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมการทางการเงินที่น่าสงสัย 92 ครั้ง โดย 4 ธนาคารดังกล่าวได้แก่ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย และธนาคารกรุงไทย คิดเป็นมูลค่ารวม 41,308,752 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,239.26 ล้านบาท ซึ่งประกอบไปด้วย การรับโอนเงิน 9,558,752 ดอลลาร์สหรัฐ การโอนเงินออก 31,750,000 ดอลลาร์สหรัฐ ทั้งหมดเป็นธุรกรรมการเงินที่มีการบันทึกไว้ว่าอยู่ในระหว่างเดือน ธ.ค. 2555- ม.ค. 2559
ส่วนต้นทางและปลายทางของเงินน่าสงสัยที่เข้ามายังธนาคารต่างๆ ของไทย มาจาก 6 แห่งคือ สิงคโปร์, ฮ่องกง, อิสราเอล, สวิตเซอร์แลนด์, เอสโตเนีย, หมู่เกาะเคย์แมน
