เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทหาร บุกตรวจสอบบ้านเป้าหมายเครือข่ายเงินกู้นอกระบบ หลังได้รับการร้องเรียนว่าเจ้าของบ้านหลังดังกว่างมีการปล่อยเงินกู้นอกระบบ ซึ่งมีความผิดตาม พรบ.เงินกู้ จึงเข้าทำการตรวจสอบ
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 17 พ.ค. 61 เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองฉะเชิงเทรา ซึ่งนำโดย พ.ต.ท.ศิริพงศ์ เศรษฐ์สิริโชค สารวัตรสืบสวนฯ , ร.ต.อ.เอกภพ สกุลสยมภู รองสารวัตรสืบสวนฯ , ร.ต.อ.โกศล อินทนนท์ รองสารวัตรป้องกันและปราบปรามฯ พร้อมด้วย ร.อ.อนุกูล วงศ์แม่น้อย หัวหน้าชุดรักษาความสงบเรียบร้อย กองพลทหารราบที่ 11 และกำลังในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันเข้าทำการตรวจค้นบ้านเลขที่ 99/12/31-32 หมู่ 1 ต.ท่าไข่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ของนายทนงศักดิ์ ทรัพย์เฟื่องฟู หลังได้รับการร้องเรียนว่าบ้านหลังดังกล่าวมีการปล่อยเงินกู้นอกระบบ
โดยคิดอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดร้อยละ 15 ต่อปี ตาม พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560 มาตรา 4 ที่ระบุว่า บุคคลใดให้บุคคลอื่นกู้ยืมเงินหรือกระทำการใดๆ อันมีลักษณะเป็นการอำพราง การให้กู้ยืมเงิน โดยมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ , กำหนดข้อความอันเป็นเท็จในเรื่องจำนวนเงินกู้หรือเรื่องอื่นๆ ไว้ในหลักฐานการกู้ยืม หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้เพื่อปิดบังการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด หรือ กำหนดจะเอาหรือรับเอาซึ่งประโยชน์อย่างอื่นนอกจากดอกเบี้ย ไม่ว่าจะเป็นเงิน หรือสิ่งของหรือโดยวิธีการใดๆ จนเห็นได้ชัดว่าประโยชน์ที่ได้รับนั้นมากเกินส่วนอันสมควรตามเงื่อนไขแห่งการกู้ยืมเงิน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ดังนั้นทางเจ้าหน้าที่จึงได้แสดงสิทธิ์ให้นายทนงศักดิ์ ทรัพย์เฟื่องฟู ได้ทราบตามความในหน้าที่แห่งพระราชบัญญัติ ก่อนจะให้ดำเนินการนำตรวจค้นภายในบ้านนานกว่า 1 ชั่วโมง เพื่อหาหลักฐานตามข้อร้องเรียนที่มีผู้แจ้ง ซึ่งจากการตรวจสอบไม่พบสิ่งยืนยันในหลักฐานการกระทำความผิดหรือสิ่งผิดกฎหมายอื่นใด รวมถึงการตรวจสอบรถหรู 2 คันที่จอดอยู่ภายในบ้าน หรืออาวุธปืนจำนวนหลายกระบอก ซึ่งทุกอย่างมีหลักฐานชัดเจนในการครอบครอง นายทนงศักดิ์จึงได้ลงบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
