โฆษก ปปง. จ่อตรวจสอบเส้นทางการเงินและ ที่มาทรัพย์สิน แม่ตั๊ก-ป๋าเบียร์ หากได้จากการทำผิด ต้องยึดอายัด ฟันฐานฟอกเงิน ลั่นใครรับจ่ายโอนโดนด้วย
วันนี้ (28 ก.ย.) นายวิทยา นีติธรรม ผู้อำนวยการกองกฎหมาย และโฆษกประจำสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดเผยกรณีผู้เสียหายแห่แจ้งความดำเนินคดีหลายหน่วยงาน หลังซื้อทองคำออนไลน์จาก น.ส.กรกนก สุวรรณบุตร หรือ แม่ตั๊ก กับ นายกานต์พล เรืองอร่าม หรือ ป๋าเบียร์ อาจเข้าข่ายความผิดหลายคดี ว่า ตามหลักการในส่วน ปปง. จะเข้าไปตรวจสอบเส้นทางการทำธุรกรรมและดำเนินการยึดอายัดบุคคลนั้นๆ ตรวจสอบ หากพบว่าได้มาจากการกระทำความผิด
รวมทั้ง ผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์หรือบุคคลใกล้ชิด ซึ่งคนที่ได้รับจากการโอนทรัพย์เกี่ยวกับกระทำความผิด โดยรู้ว่าเป็นทรัพย์ที่ไม่ถูกต้องอาจมีความผิดทางอาญา ฐานฟอกเงิน โดยจะต้องประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ตำรวจ ปคบ. , สอท. , สคบ. และ สรรพากร ซึ่งทราบว่ามีผู้เสียหายแจ้งความเอาผิดหลายข้อหา
นายวิทยา เผยว่า วันที่ 30 ก.ย.นี้ ทาง ปปง. จะมีความชัดเจนเรื่องมูลฐานเข้าข่ายความผิดใดบ้าง พร้อมจะต่อยอดดำเนินการกับทรัพย์สินต่างๆ ได้ แต่การทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐต้องอยู่ภายใต้พยานหลักฐาน ส่วนอาจมีการโยกย้าย ถ่ายเท ทรัพย์สินไปก่อนนั้น ปปง. มีขั้นตอนกระบวนการตรวจสอบตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม เมื่อ ปปง. มีการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินอาจมีความจำเป็นต้องเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาชี้แจงที่มาของทรัพย์สินในลำดับต่อได้ ยืนยันพร้อมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
